今天给大家介绍的这位战友
前不久主办了
全国首例
利用网络直播打赏
实施洗钱犯罪案件
来！我们一起走近了解

个人简介
袁维，上海市公安局经侦总队一支队三大队大队长，从警11年来，长期从事金融领域犯罪侦查工作。曾荣立个人二等功1次、三等功2次，荣获上海市公安局青年五四奖章，获个人嘉奖6次。

“个别网络主播通过接受打赏刷流量，并为集资诈骗团伙清洗转移赃款。这类行为对国家金融安全和人民合法权益造成巨大危害，我们必须予以严厉打击。”前不久，上海警方向社会公布了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪案件的侦办始末，案件主办民警、上海市公安局经侦总队一支队三大队大队长袁维在接受媒体采访时说。
2012年，从中国人民公安大学毕业的袁维进入上海市公安局经侦总队。在这个有着“全国先进基层党组织”“模范经侦支队”光荣称号的队伍里，袁维干劲十足。他主动向队里的前辈学习请教，记录学习笔记，一点一滴积累经验。
向数据要警力、要战力，袁维结合经侦实战需要将工作的着力点放到培育数据素养、提升对数据的职业敏锐性以及对数据的收集、挖掘和研判上，取得了实实在在的成效。
在对上海信贷领域数据研判的过程中，袁维发现，汽车金融机构不良贷款余额逐年递增，处于同类消费贷款的高位，存在着影响行业发展和金融市场稳定的高危因素。袁维和同事走访汽车金融行业，了解不良贷款数据背后可能潜藏的犯罪风险，并借助数据“武器”总结出了一系列异常行为特征，成功锁定了一批职业化车贷诈骗团伙，一举捣毁车贷诈骗团伙8个。案件侦破后，经侦总队将风险预警通报给金融监管机构，及时封堵漏洞，有效整治违法乱象。
担任三大队大队长后，袁维主要承担打防洗钱、地下钱庄等新型金融犯罪的任务。近年来，一些不法分子依托第三方支付技术搭建非法支付平台，出现了“水房”“跑分”平台等新型非法资金通道，甚至出现以网络直播打赏为掩护、清洗转移非法资金的新手法。袁维带队迎难而上，挑战这些难啃的硬骨头。
在一起诈骗案件侦办过程中，袁维发现有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏。尽管曾在不少案件中见到过许多犯罪嫌疑人将赃款肆意挥霍的情况，但将巨额赃款用于打赏主播实属罕见，这引起了袁维的关注。
袁维带队全量梳理排查涉案赃款被用于充值打赏的记录明细，随着调查的深入，他们甄别发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户便会收到网络主播打来的巨额钱款。袁维和同事们由此循线锁定了4名涉案主播，最终查明集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，勾结涉案主播，由其在直播间内打赏礼物，为主播抬高直播人气和曝光率，帮助其赚取直播平台榜首奖励，而主播则在事后将所收取的打赏钱款返还到集资诈骗嫌疑人的个人账户中。
今年2月，在公安部的统一部署下，袁维带队在全国11个省市展开集中收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人21名。
动于知晓，成于必然。类似这样的重案、新型案、“样板案”，是袁维担任三大队大队长后不到一年时间取得的突出战果。在打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款的“歼击”专项行动中，袁维和同事们敏锐关注到虚拟币、游戏币、打赏币洗钱等非法资金通道犯罪新模式，他带队侦破了一批新型犯罪案件。针对案件办理中的难点问题，他组织撰写了一系列办案指引和特色技战法，有力服务了侦查实战。
在没有硝烟的经侦战线，袁维和战友们努力从源头上遏制隐性经济犯罪，用忠诚与智慧维护国家的经济金融安全稳定，守护好老百姓的切身权益。



作者：吴艺 郑佳玮
转载：人民公安报

值班编辑：王馨  孔繁新